陜西省天然氣股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別聲明:董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
陜西省天然氣股份有限公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2014年7月30日在公司辦公大樓11層會(huì)議室召開。召開本次會(huì)議的通知已于2014年7月23日以直接送達(dá)或電子郵件方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議采用現(xiàn)場表決與通訊表決相結(jié)合的方式召開?，F(xiàn)場會(huì)議由董事長郝曉晨先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事12名，實(shí)到董事11名，董事袁小寧先生因公務(wù)原因不能出席，委托董事長郝曉晨先生代為表決。董事王宗發(fā)先生、種保倉先生、獨(dú)立董事何雁明先生、張俊瑞先生、李琳先生、李安桂先生因公務(wù)原因不能親自出席，但通過通訊方式進(jìn)行了表決。公司監(jiān)事、總經(jīng)理等相關(guān)高級(jí)管理人員及北京市奮迅律師事務(wù)所律師代表列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論研究，會(huì)議形成如下決議：
一、會(huì)議以12票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于提名第三屆董事會(huì)董事候選人的議案》；
根據(jù)公司章程規(guī)定，公司董事會(huì)應(yīng)由12名董事組成，現(xiàn)根據(jù)公司2014年第一次提名委員會(huì)決議，提名侯峰先生、李謙益先生、鄧軍孝先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人。
同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
二、會(huì)議以12票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)為安康市天然氣有限公司增加注冊(cè)資本金的議案》；
同意該議案。
建議公司注冊(cè)資本金按照項(xiàng)目資本金比例以及工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃分步到位，并適度利用公司信用平臺(tái)進(jìn)行債務(wù)融資，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)杠桿作用。
三、會(huì)議以12票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于兌現(xiàn)2013年度市場開發(fā)與管理激勵(lì)專項(xiàng)資金的議案》；
同意該議案。
四、會(huì)議以12票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于召開2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
同意公司于2014年8月15日下午在公司調(diào)度指揮中心大樓16層會(huì)議室召開2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
陜西省天然氣股份有限公司
董 事 會(huì)
2014年7月30日
證券代碼：002267 證券簡稱：陜天然氣 公告編號(hào)：2014-040
陜西省天然氣股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別聲明：最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
陜西省天然氣股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2014年7月30日在公司辦公大樓11層召開。召開本次會(huì)議的通知已于2014年7月23日以直接送達(dá)或電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議采用現(xiàn)場表決與通訊表決相結(jié)合的方式召開?，F(xiàn)場會(huì)議由監(jiān)事王珂主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事4名，實(shí)到監(jiān)事4名。監(jiān)事會(huì)主席李愛慧女士因公務(wù)原因不能親自出席，但通過通訊方式進(jìn)行了表決。公司董事會(huì)秘書、北京市奮迅律師事務(wù)所律師列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論研究，以4票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于提名第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)由4名監(jiān)事組成。現(xiàn)根據(jù)公司2014年第一次提名委員會(huì)決議，提名方嘉志先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。
同意該議案提交公司股東大會(huì)審議。
陜西省天然氣股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2014年7月30日
股票代碼：002267 股票簡稱：陜天然氣 公告編號(hào)：2014-041
陜西省天然氣股份有限公司
關(guān)于第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議的補(bǔ)充更正公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
陜西省天然氣股份有限公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2014年7月30日在公司辦公大樓11層會(huì)議室召開。會(huì)議審議通過了《關(guān)于提名第三屆董事會(huì)董事候選人的議案》等4項(xiàng)議案。現(xiàn)對(duì)決議內(nèi)容做如下補(bǔ)充及更正：
一、會(huì)議以12票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)為安康市天然氣有限公司增加注冊(cè)資本金的議案》；
同意該議案。該議案不需要提交股東大會(huì)審議。
安康市天然氣有限公司（以下簡稱“安康公司”）為我公司全資控股子公司，投資設(shè)立安康公司是公司在2012年為確保圓滿完成“氣化陜西”一期目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步延伸下游產(chǎn)業(yè)鏈做出的重大舉措之一。由于城市燃?xì)馄髽I(yè)具有投資額大、投資回收期長的特點(diǎn)，隨著工程建設(shè)不斷推進(jìn)，資金不足已成為影響安康公司工程建設(shè)、市場開發(fā)及日常運(yùn)營的重大問題。故同意此次為安康公司增加注冊(cè)資本金5000萬元。
建議公司注冊(cè)資本金按照項(xiàng)目資本金比例以及工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃分步到位，并適度利用公司信用平臺(tái)進(jìn)行債務(wù)融資，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)杠桿作用。
二、會(huì)議以12票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于兌現(xiàn)2013年度市場開發(fā)與管理激勵(lì)專項(xiàng)資金的議案》；
同意該議案。
2013年度，公司在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的共同努力下，取得了市場拓展良好和氣量穩(wěn)定增長的良好業(yè)績。為了激勵(lì)全體員工再接再厲、再創(chuàng)佳績，根據(jù)《市場開發(fā)與管理激勵(lì)暫行辦法》有關(guān)規(guī)定，公司決定對(duì)完成2013年度市場開發(fā)與營銷管理目標(biāo)任務(wù)的部門（單位）和個(gè)人，考核兌現(xiàn)市場開發(fā)與管理激勵(lì)專項(xiàng)資金。其中，對(duì)開發(fā)新用戶考評(píng)價(jià)兌現(xiàn)57.32萬元；對(duì)城市燃?xì)獍l(fā)展考評(píng)兌現(xiàn)138.33萬元；兌現(xiàn)市場開發(fā)與營銷管理合理化建議專項(xiàng)資金共計(jì)10萬元。綜上所述，2013年考核兌現(xiàn)市場開發(fā)與管理激勵(lì)專項(xiàng)資金共計(jì)205.65萬元。
更正前：
四、會(huì)議以12票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于召開2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
同意公司于2014年8月15日下午在公司調(diào)度指揮中心大樓16層會(huì)議室召開2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
更正后：
四、會(huì)議以12票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于召開2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
同意公司于2014年8月18日下午在公司調(diào)度指揮中心大樓16層會(huì)議室召開2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
附件：候選人簡歷
陜西省天然氣股份有限公司
董 事 會(huì)
2014年7月31日
附件：
候選人簡歷
侯峰先生， 1966年2月出生，碩士研究生畢業(yè)，高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，2005年11月至2007年3月任陜西省天然氣股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2006年9月至2011年11月任陜西省投資集團(tuán)（有限）公司財(cái)務(wù)部副主任；2011年11月至2012年8月任陜西省天然氣股份有限公司副總經(jīng)理代行總經(jīng)理職責(zé)；2012年7月至今任陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司董事、陜西省天然氣股份有限公司總經(jīng)理；2013年9月起兼任商洛市天然氣有限公司董事長。侯峰先生未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
李謙益先生， 1969年6月出生，碩士研究生畢業(yè)，高級(jí)工程師，2005年10月至今任陜西省天然氣股份有限公司副總經(jīng)理；2007年9月至2010年1月兼任董事會(huì)秘書；2011年7月至今任咸陽新科能源有限公司董事長；2012年8月至今任陜西省天然氣股份有限公司黨委書記、副總經(jīng)理。李謙益先生未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
鄧軍孝先生，1969年5月出生，本科畢業(yè)，高級(jí)工程師，1993年3月至2011年12月，在陜西省天然氣股份有限公司工作，歷任延安分公司副經(jīng)理、經(jīng)理、支部書記；2011年12月至2013年1月，任陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司項(xiàng)目建設(shè)管理處臨時(shí)負(fù)責(zé)人；2013年1月至今，任陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司項(xiàng)目建設(shè)管理處副處長（主持工作）。鄧軍孝先生未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
方嘉志先生，1967年9月出生，碩士研究生畢業(yè)，高級(jí)工程師、全國一級(jí)注冊(cè)建造師，1993年3月至2011年4月，在陜西省天然氣股份有限公司工作，曾在技術(shù)質(zhì)量部、基地建設(shè)辦公室、工程管理部、發(fā)展計(jì)劃部任職，歷任基建辦主任、工程管理部副部長、調(diào)度指揮中心項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目建設(shè)四部項(xiàng)目經(jīng)理、發(fā)展計(jì)劃部部長、應(yīng)急儲(chǔ)備項(xiàng)目籌備組組長；2011年4月至2011年12月，任陜西省天然氣股份有限公司副總經(jīng)濟(jì)師兼發(fā)展計(jì)劃部部長、項(xiàng)目建設(shè)四部項(xiàng)目經(jīng)理、應(yīng)急儲(chǔ)備項(xiàng)目籌備組組長；2011年12月至2013年1月，任陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司規(guī)劃發(fā)展處臨時(shí)負(fù)責(zé)人；2013年1月至今，任陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司規(guī)劃發(fā)展處副處長（主持工作）。方嘉志先生未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
